A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira 7, a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas.

A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.

De acordo com as investigações, o grupo mantinha, há mais de uma década, um esquema de sonegação fiscal estruturado com o uso de empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino dos recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.

As diligências foram conduzidas pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). A operação contou com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) também acompanhou as ações, prestando apoio técnico na fiscalização dos estabelecimentos alvos.

O nome da operação, “Paper Companies” — em tradução livre, “Empresas de Papel” — faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas ligadas ao setor de reciclagem de papel, ramo em que os investigados atuavam no comércio local.

As investigações continuam com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.